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ガバナンス

コーポレートガバナンス

当社は、遵守すべき精神的なよりどころとして「眞心」を社是に掲げ、公司理念「私たちは、技术と品质と夸りをもって、社会の発展を支え続けます。」を定め、社会の様々な课题解决に取り组み、持続可能な社会の実现に贡献し続け、持続的な成长を目指してまいります。
この公司理念のもと、経営の効率性、透明性を向上させるとともに、取缔役会、监査等委员会、内部监査部门等による监督机能も强化させ、すべてのステークホルダーから信頼される公司を目指しております。

取缔役会

取缔役会は、取締役11名（うち独立社外取締役6名）によって構成され、原則として毎月1回開催し、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。

监査等委员会

监査等委员会は、監査等委員である取締役４名(うち社外取締役３名)によって構成され、監査方針?計画を策定するとともに、策定した監査方針?計画に基づき、取締役の職務執行を監査しております。
なお、监査等委员には财务?会计?法务に知见を有する者を选任しております。

経営政策会议

業務執行については、可能な範囲で代表取締役社長に委任しておりますが、取缔役会に付議する事項を含め、経営に関する重要事項については、代表取締役、役付執行役員および監査等委員が出席する経営政策会议を原則毎月１回以上開催し、協議しております。
併せて、役付執行役員?執行役員に業務執行の権限を委譲して意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の責任を明確にすることにより、取缔役会の監督機能の強化および業務執行の効率化を図っております。

指名諮问委员会

指名諮问委员会は、取缔役会の公正性?透明性の確保と監視?監督機能の強化を目的に設置した取缔役会の諮問機関であり、取締役等の選任?解任等について審議しております。また、委員の過半数を独立社外取締役とすることで、独立性?客観性を確保しております。

报酬諮问委员会

报酬諮问委员会は、取缔役会の公正性?透明性の確保と監視?監督機能の強化を目的に設置した取缔役会の諮問機関であり、取締役等の報酬制度?水準等について審議しております。また、委員の過半数を独立社外取締役とすることで、独立性?客観性を確保しております。

内部统制委员会

内部統制については、51吃瓜网グループ一体となって適正な事業活動を推進するため、取缔役会にて「業務の適正を確保するための体制整備に関する基本方針」を決定し体制を整備しております。この基本方針に基づき、51吃瓜网グループ全体の内部統制の充実および推進を図るための基本的事項を「内部統制規程」に定めるとともに、内部统制委员会を設置しております。
内部统制委员会は、社長、企画本部長および業務本部長ならびに業務監査部長によって構成され、監査等委員出席のもと、原則として年２回開催し、内部統制の充実および推進に関する事項を審議し、その結果を経営政策会议に報告するとともに、そのうち重要な事項を取缔役会に付議しております。

公司伦理委员会

公司伦理については、従业员の行动の规范となるようまとめた「コンプライアンス方针」を制定しております。
また、事業活動の公正さを確保し、株主、顧客および地域社会等からの信頼を維持?向上できるよう企業倫理推進の取り組みに関する基本的事項を「企業倫理規程」に定めるとともに、公司伦理委员会を設置しております。加えて、業務遂行上の法令違反や企業倫理上の問題点等に関する相談を受付ける窓口として、「公司伦理ヘルプライン」を設置しております。
公司伦理委员会は、会長、社長および副社長ならびに社外有識者３名によって構成され、監査等委員出席のもと、原則として年２回開催し、企業倫理推進に関する事項を審議し、その審議内容および審議結果を取缔役会に報告しております。

内部监査の状况

代表取締役社長および监査等委员会の指揮命令下に設置した業務監査部に、専任スタッフ７名を配置して、内部監査を行っております。
業務監査部は、中期経営計画等の趣旨を踏まえ、経営の効率化および業務の改善を図ることを目的とした内部監査計画を策定し、業務の適法性?妥当性の観点から会社の業務執行の状況を監査し、監査の結果を取缔役会および监査等委员会に報告しております。
また、業務監査部は、内部統制システムにおいて改善を要する事項について、「内部统制委员会」に報告しております。

リスク管理体制の整备の状况

リスク管理体制の整备の状况について、「リスク管理規程」を定め、各部門において各種リスクの洗い出し、評価、対応策等の検討を行い、経営計画に反映して継続的にリスク管理を実践するとともに、公正な事業活動を行っていくにあたり、「すべての役員?従業員等が法令を遵守し、企業倫理、社会的責任等に基づき行動する体制」と「災害や危機を未然に防ぎ、適切に対応するための体制」を整備するため、「コンプライアンス方针」ならびに「企業倫理規程」および「危機管理規程」を制定しております。
また、公司活动において引き起こされた社会的事象による影响を最小限に抑え、様々な问题に的确に対応するため、「危机管理规程」および「危机管理マニュアル」を制定しております。

コーポレート?ガバナンス体制についての様式図

コーポレート?ガバナンスに関する报告书

• コーポレート?ガバナンスに関する报告书

コンプライアンス

コンプライアンス方针

経営上の最重要課題の一つに、コンプライアンスに則った公正かつ適正な業務運営を継続して行うことを挙げており、「行動指針」を具体化し、役員および従業員の行動の規範となるようまとめた「コンプライアンス方针」を制定しています。
この「コンプライアンス方针」に基づき、コンプライアンスを最優先として中期経営計画の諸施策に取り組んでいます。

グループ公司大でのコンプライアンス教育の実施

一人ひとりがコンプライアンスの重要性について理解を深め、グループ公司大でコンプライアンス彻底の认识を共有することを目的として、コンプライアンス部门と公司伦理推进员が连携して「コンプライアンス教育」を実施しています。
併せて、「公司伦理ヘルプライン」は、会社とそこで働くすべての人を守るツールであるという意识の浸透を図っています。

事业等のリスク

当社グループの事業に関して、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ?フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクには、 以下のようなものがあります。
これらのリスクは、当社グループにおいて定期的に「洗い出し」?「评価」?「対応策の検讨」を行う中で、影响度?発生频度を踏まえて抽出したものです。
なお、文中の将来に関する事项は、当连结会计年度末现在において当社グループが判断したものですが、これらのリスク発生の可能性を认识した上で、発生の回避及び発生した场合の适切かつ迅速な対応に努めていきます。
また、ここで抽出した主要なリスク以外にも「取引先の信用に関するリスク」?「保有有価証券の时価下落に関するリスク」等があり、これらについても経済情势や市场动向を注视しながら早期情报収集を行い、的确な対応に努めていきます。